28.12.2020
Про це йшлося на засіданні Тимчасової слідчої комісії по сплаті податків, повідомляє депутат Мар’ян Заблоцький, пише Finance.ua.
Для засідання Центр аграрної логістики та інфраструктури підготував звіт щодо відмивання коштів з використанням легального експорту транснаціональними корпораціями (ТНК). У ньому йдеться про те, що “тіньові” схеми, якими користуються під час експорту зерна, є першою ланкою відмивання коштів.
“Те, що ми бачимо на території України, неповернення валютної виручки і ухилення від сплати податків, не кваліфікується міжнародними законами як злочин, і вирішити цю проблему “зсередини” є неможливим. Однак, це – лише вершина айсбергу. Все, що далі відбувається з украденими з України грішми, підпадає під міжнародну кваліфікацію Trade Based Money Laundering, TBML (Схеми відмивання коштів з використанням легального експорту)”, йдеться у звіті.
Так, низка міжнародних компаній купують зерно у трейдерів, що розраховуються з фермерами готівкою. Частка “тіньового” експорту у найбільших трейдерів в середньому становить 7,89%, у деяких, як-от Sierentz, сягає понад 16%.
Дослідження також показало, що деякі українські компанії працюють “чисто”: частка “тіні” у Nibulon становить 0,0%, у Kernel – 0,3%.
У зв’язку з отриманими результатами Заблоцький заявив про рішучість звертатись до органів іноземних держав щодо виявлення та припинення схем відмивання грошей. “Ми також обов’язково звернемось і в штаб-квартири самих трейдерів, а також обслуговуючих банків, з тим щоб провели аудит своїх комплаєнс-процедур”, – пише він.
Пов’язані теми: